Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des terroristes, la Bruxelles a proposé en date du mercredi 13 février 2019 de mettre l’Arabie saoudite sur la liste noire. Ainsi, l’Union européenne veut ajouter sept pays, dont l’Arabie saoudite, dans un contexte de tensions avec Ryad à la suite de l’affaire Khashoggi. D’après les informations obtenues de la commissaire  européenne en charge des questions de justice, Vera Jourova, l’objectif ciblé est de protéger le système financier de l’UE.

Cette initiative émanant de la Commission européenne devra  encore recevoir le feu vert du parlement européen et des pays de l’UE. A noter que s’ajoutent aux nouveaux pays ciblés dont l’Arabie saoudite et le Panama, 16 pays qui se trouvent déjà sur le registre. Parmi ces 16 pays, il y a entre autres : l’Iran, l’Irak, le Pakistan, la Corée du Nord ou encore l’Éthiopie. Parlant du sujet, la commissaire Vera, martèle : « Nous avons mis en place les normes les plus strictes au monde en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux », «Mais nous devons veiller à ce que l’argent sale provenant d’autres pays ne se retrouve pas dans notre système financier », a-t- elle déclaré.

Le fait de se retrouver sur cette liste noire ne déclenche pas de sanctions, mais il oblige néanmoins les banques européennes à appliquer des contrôles renforcés sur les opérations financières avec des clients ou des établissements financiers dans ces pays ciblés.

Source: Le Pays