Au sortir de l’atelier contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, ouvert hier à Bamako, les participants disposeront de capacités à établir l’origine des transactions faisant l’objet de déclaration de soupçon.

 Le monde est confronté à des menaces croissantes liées au crime, au trafic d’armes, de médicaments contrefaits et au blanchiment des capitaux. Afin de lutter contre ces fléaux et débarrasser l’économie de l’argent sale, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a organisé hier, avec l’appui financier du Danemark, du Luxembourg, du département américain et de l’ONUDC, un atelier régional de formation sur les techniques d’enquêtes et d’investigations financières en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Présidée par le ministre de l’Economie et des Finances, Mamadou Igor Diarra, la rencontre ambitionne de permettre aux analystes et enquêteurs de mieux cerner et d’assimiler les nouvelles techniques et méthodes d’analyse et de traitement des déclarations d’opérations suspectes en matière de lutte contre la criminalité financière.

Au sortir de l’atelier, les participants (enquêteurs et analystes) venus de différents pays, seront mieux outillés pour un meilleur traitement des informations financières et disposeront, aux dires du ministre de l’Economie et des Finances, « de dossiers de qualité pour transmission au parquet ».

Les participants aux assises verront leurs capacités renforcées pouvant leur permettre d’établir l’origine des transactions faisant l’objet de déclaration de soupçon.