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Délinquance financière : Plus de 4 milliards d’opérations financières suspectes en 2017 au Mali

La Cellule nationale de traitement des informations financières  engage une lutte implacable contre  la délinquance financière au Mali.

Vingt cinq pourcent de déclaration d’opérations suspectes  en 2016 au Mali soit plus de 4 milliards de francs CFA sont passés à 53 % pourcent en 2017 soit plus de 10 milliards de F CFA, a indiqué le président de la Centif. Le blanchiment de capitaux  et le financement du terrorisme constituent   aujourd’hui les  infractions les plus usuelles dans le monde. C’est  pourquoi, le Mali a crée la Cellule nationale des traitements des informations financières pour lutter efficacement contre ces infractions  transnationales.

La Centif  est une autorité administrative indépendante, qui a pour mandat de  prévenir  et   réprimer le  blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Son combat  nécessite des ressources humaines qualifiées mais aussi des moyens adéquats, estiment plusieurs spécialistes. Elle  vient d’être renforcée en termes de compétence et de matériel par le ministère  de l’Economie et des Finances à travers la remise  des véhicules pour faciliter la poursuite de ses missions. Son département de tutelle lui a aussi doté des spécialistes notamment trois nouveaux enquêteurs, officiers de police judiciaire et quatre analystes financiers.

L’ancien ministre du Budget sous la transition, Marimpa Samoura, président  de la Cenitf,  a  félicité le ministre Boubou Cissé  lors de la cérémonie de remise  des véhicules. « Votre volonté de promouvoir une bonne gouvernance financière au Mali, améliorer  l’image de notre pays, par la moralisation et l’assainissement  des opérations financières », a-t-il reconnu.

Une collaboration franche entre les acteurs

Sur l’initiative du ministre de l’Economie et  des Finances, les différents établissements de crédits appelés dans le jargon de la Centif ” assujettis” ont institué en  leur sein un service “conformité”  pour assainir et moraliser le secteur. Cette initiative est à la base des résultats obtenus, a affirmé le président de la Centif.

La particularité de la mission de la cellule nationale des traitements des informations est qu’elle régit  des infractions de nature internationale. D’où la collaboration entre les acteurs internes et externes. A ce tire que la Centif bénéficie de l’appui technique de la Banque mondiale et de plusieurs organisations internationales évoluant dans le secteur.

Yehia Mahmoud

 

Source: L’Indicateur du Renouveau

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